В Москве пресечена деятельность мошенников подделывающих банковские гарантии

Столичные полицейские ликвидировали крупнейшую в России организованную преступную группировку, обеспечивающую фальшивыми банковскими гарантиями участников государственного и муниципального заказа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группировки, которая снабдила фальшивыми документами государственные контракты на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Как было установлено, группа лиц действовала якобы от имени различных коммерческих банков в качестве уполномоченных агентов. Преступники искали организации, признанные победителями в аукционах и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий. Затем злоумышленники изготавливали поддельные документы и снабжали ими ничего не подозревающих участников системы государственного и муниципального заказа. В преступной схеме также участвовали сотрудники кредитных учреждений, которые по запросу подтверждали подлинность этих гарантий. От действий ОПГ пострадали исполнители госконтрактов по всей стране.

 

По факту выявленной преступной схемы возбуждено уголовное дело «мошенничество». Пресс-служба ГУ МВД по Москве подчеркивает, что ОПГ создала реальную угрозу нанесения существенного ущерба бюджетам Российской Федерации различных уровней.

Весной 2013 года столичные полицейские обнаружили преступную деятельность группы мошенников. Было установлено, что мошенники в Москве продали несколько тысяч поддельных банковских гарантий на общую сумму около миллиарда рублей. Подделки проданы участникам государственного и муниципального заказов.

Задержаны четверо членов крупнейшей преступной группировки, выпускавшей поддельные банковские гарантии, сообщили Business FM в полиции. Несколько россиян искали организации-победители аукционов, представлялись уполномоченными агентами различных коммерческих банков и предлагали оформить и выдать банковские гарантии.

ОПГ обеспечила подложными гарантиями государственные контракты более чем на миллиард рублей, рассказал представитель Главного управления МВД России по Москве Аркадий Баширов: «По предварительным данным, услугами лжефинансистов успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России. Следователями Главного Следственного управления города Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проведено более 40 обысков. В ближайшее время следователями планируется предъявить участникам преступной группы обвинение».

Махинации с банковскими гарантиями происходят часто из-за того, что государство все еще не сделало процесс госзакупок прозрачным, говорит ведущий аналитик Ассоциации защиты информационных прав инвесторов Евгений Хмельницкий.

«Эти случаи не являются какой-то экзотикой или редкостью. Причина распространенности таких преступлений — широкое проникновение тематики госзаказа, госзакупок. Это довольно большой сегмент экономики, здесь крутятся большие деньги. Есть с чего поживиться», — поясняет Евгений Хмельницкий.

Решение данной проблемы, по словам эксперта, в повышении информационной прозрачности всего процесса госзакупок: «Например, создание единого электронного реестра банковских гарантий, на базе этих электронных торговых площадок. И, соответственно, такой реестр позволит проверять и контролировать банковские гарантии в онлайн-режиме. Это сможет, по крайней мере, снизить риски того, что будут производиться какие-то манипуляции».

В данный момент Следственный комитет России намерен ходатайствовать об аресте четырех задержанных мошенников, которые выпускали поддельные банковские гарантии.

Обновлено 21.10.2013 11:55